ag真人试玩河南伟彤科技股份有限公司br股权首次

  保荐机构:河南亿隆企业咨询服务有限公司住所:郑州市郑东新区商务内环路金成阳光

  本挂牌公告书严格按照《公司法》和《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证挂牌公告书的真实性、准确性、完整性,承诺挂牌公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  交易所会员、其他政府机关对本公司股权挂牌及有关事项的意见,均不表明对本公司的任何保证。

  本公司提醒广大投资者注意,凡本挂牌公告书未涉及的有关内容,请投资者查阅刊载于网站的本公司挂牌说明书全文。

  本挂牌公告书严格按照《公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法》及其他有关股权挂牌交易的相关规定制作。

  (一)中华人民共和国工业和信息化部,工信部企业[2009]527号文《关于开展区域性中小企业产权交易市场试点工作的通知》;

  (二)工业和信息化部办公厅工信厅企业[2010]134号文件《关于河南省开展区域性中小企业产权交易市场试点工作实施方案的复函》。

  区域性中小企业产权交易市场、河南省试点工作指导委员会豫产权办【2010】5号文件《关于批准第一批企业进入国家区域性(河南)中小企业产权交易市场挂牌交易的通知》。

  9、股东所持股权的锁定情况自股权挂牌交易之日起十二个月内,60%的股权锁定,三年内按每年20%逐步流通。

  10、股东对所持股权自愿锁定的承诺自股权挂牌交易之日起,严格遵守交易所对本次股权挂牌锁定的规定,自公司挂牌之日起,十二个月内转让的股权不超过其持有公司股权的40%。

  (五)经营范围:煤矿机械制造与销售;钢结构设备及配件的加工和安装;金属材料销售。

  (六)主营业务:煤矿综采液压支架结构件、立柱、千斤顶等核心部件的生产制造与销售。

  本公司控股股东及实际控制人为自然人职保昌先生,持有本公司2100万股股权,持股比例为35%。其持有挂牌公司的股权不存在质押或其他有争议的情况。为保证公司控制权的持续、稳定,职保昌先生承诺,自公司股权挂牌之日起十二个月内,转让股权不超过所持股权的40%,以后三年内每年转让的股权不超过其所持股权的20%。

  职保昌,公司主要创始人,中国国籍,无境外永久居留权,1968年出生,身份证号:51X,大学学历,2008年3月至2010年7月任伟彤有限法定代表人、总经理;2010年8月至今任伟彤股份法定代表人、董事长及总经理。

  投资者在评价挂牌公司此次挂牌的股权时,除本挂牌说明书提供的其他资料以外,应特别注意下述各项风险。下述各项风险因素根据重要性原则或可能影响投资决策的程度大小排序,该排序并不表示风险因素依次发生。

  本公司主导产品为煤矿综合机械化采煤配套设备的液压支架的主要部件。近年来煤炭行业的高景气度使得煤机需求持续快速增长,旺盛的市场需求和较高的利润率促使既有煤机生产企业加大了投入力度,同时也吸引众多新进入者进入煤机行业,加剧了市场竞争。作为国内煤矿液压支架核心部件制造行业的大规模企业,本公司面临一是煤机企业的自身生产能力,二是结构件专业生产成规模企业,三是较多的小规模企业的竞争风险。煤机企业自身生产能力提升,将减少外协生产,致使本公司等液压支架主要部件专业生产企业合同订单减少,面临市场萎缩风险。

  钢材是本公司产品的主要原材料,钢材消耗约占营业成本的70%。原材料的价格、品质严重影响本公司产品的价格、质量。随着公司客户要求的逐步提高,公司正在推行生产流程精细控制及供应商质量管理制度,但仍无法完全保证本公司以合适价格及时得到生产所需各种原料。原材料的价格受到生产厂家各自生产成本、市场需求及市场短期投机因素的影响,价格波动较大。原材料的价格波动将导致本公司生产成本的波动,进而影响本公司的盈利。

  由于行规的制约,ag真人试玩本公司几乎所有合同订单付款方式,均为预付款30%,交货后再付60%,剩余10%作为质保金要质押一年。因此随着公司业绩逐年增长,应收账款余额也随之增加,截至2009年末公司的应收账款账面余额为12038436.54元。虽然本公司的主要客户大多为规模较大、信誉较好的煤机生产企业,并与本公司建立了长期稳定的战略合作关系,但是,多年来公司之间三角债的现象一直存在,公司都想延缓偿付他人账款以缓解自己资金压力,以致应收账款不能如期回款的现象比较普遍。因为合同双方都比较友善,更着眼今后的合作,所以对应收账款不能及时回款都有一定的容忍度。这就造成公司面临应收账款不能及时回收或发生坏账的风险。

  本公司的经营业绩取决于能否吸引和留住经验丰富的管理及技术人才。国内重型机械行业的管理及技术人才竞争十分激烈,本公司员工可能因各种原因转投竞争对手,可能导致本公司不得不采取提高员工收入等措施稳定员工队伍,从而造成人工成本增加。由于已经在行业占有领先的市场地位,为了提高本公司的竞争力及综合实力,本公司正积极开拓新的业务领域和新的地区市场,进一步导致本公司面临更为激烈的人才引进、人才培养和人才保留的压力。如果本公司管理及技术人员流失,本公司现有业务及准备开拓的业务及市场均将受到严重影响。

  本次股权挂牌前,公司控股股东及实际控制人职保昌先生持有2100万股股权,占总股本的35%。职保昌先生妻姐王月娥持有442.5万股股权,占总股本的7.375%,妻妹王莉红持有480万股股权,占总股本的8%。职保昌先生可能利用其控股地位,通过在公司股东大会和董事会的表决权,按照其意愿直接或间接影响本公司的经营决策、实施选举董事及高级管理人员、确定股利分配政策、兼并收购、修改《公司章程》等,对公司的人事、经营和财务决策等进行控制,并有可能对本公司及本公司其他股东的利益造成损害。

  本公司具有领先的技术优势与设备性能优势及市场竞争优势,盈利能力逐年增强。以2008年、2009年、2010年6月30日经河南华审联合会计师事务所审计的财务报表以及公司未经审计的挂牌前7、8月份的财务报表为基础,结合公司2009年度生产计划、销售计划、投资计划、融资计划及其他相关材料在最佳估计假设的基础上,按照公司一贯采用的主要会计政策和会计估计,遵循谨慎性原则,会计师事务所编制2010年度盈利预测,预计实现营业收入8253.10万元,净利润1886.05万元。盈利预测所依据的各种假设具有不确定性,如果公司无法维持并加强自主创新能力及其他核心竞争优势,或者同行业竞争对手大幅增加,存在着公司实际经营成果与盈利预测值存在着较大偏差的风险。

  股权价格的变化除受与本公司有直接关系的经营风险等因素影响外,还会受宏观经济形势、经济政策、股权交易市场供求状况及突发事件等诸因素的影响,而且区域性中小企业产权交易市场仍处于政策法规逐渐完善、市场行为逐渐规范的时期,因此即使在本公司经营状况稳定的情况下,本公司的股权价格仍可能出现较大幅度的波动。如果投资者投资策略实施不当,由此可能会给投资者造成损失,存在一定的投资风险。

  在企业股权挂牌的过程中,由于可能涉及企业的核心,不可避免地会带来风险,尤其是法律风险。由于企业外部的法律环境发生变化,或由于包括企业自身在内的主体未按照法律规定或合同约定有效行使权力、履行义务,而存在对企业造成的负面法律后果的可能性。所以启动法律风险管理则是企业可持续发展的保证,企业谋定而动,以稳妥、积极的态度推进这项工作。

  根据焦作市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》(注册号:),本公司的经营范围为:煤矿机械制造与销售;钢结构设备及配件的加工和安装;金属材料销售。

  公司自成立以来专注于煤矿综采液压支架结构件、立柱、千斤顶等核心部件的生产制造,年设计生产能力结构件5万吨,立柱、千斤顶6000吨。本公司无论是技术装备、发展速度、专业化程度及生产规模都位居行业前列。公司在报告期内主营业务和产品未发生大的变化。是专业化程度高,生产规模较大的煤矿综采液压支架核心部件制造企业。

  煤机行业是为煤炭开采企业提供装备的行业,属于专用设备制造业。在中国证监会的行业分类中,煤机行业属于“制造业”下的“专用设备制造业”的“冶金、矿山、机电专用设备制造业”;在机械工业协会的行业划分中,煤炭机械被划分在“专用设备制造业”下“冶金、矿山、机电工业专用设备制造业”的“矿山设备制造业”;在机经网的行业划分中,煤炭机械被划分在“重型矿山设备”下的“采矿、采石设备制造业”。

  煤机装备制造业发展受诸多因素制约。综观我国的煤机行业,除了近期金融危机等外部环境的影响,我国煤矿机械化程度,整体上还滞后于煤炭生产快速发展的实际需求,与煤炭产量约占世界总产量40%的产煤大国地位并不协调。目前全国煤矿平均采煤机械化程度不到50%,成套装备的生产能力、技术性能以及研制应用规模还存在较大差距。具体表现在以下几方面:

  国内煤机制造企业数量达百余家,2008年煤机行业总产值355.39亿元,综采设备总产值268.16亿元,排名前十位的企业的总产值还不到煤机行业总产值的一半,行业整体集中度较低。

  ⑵科技开发投入少,主要产品的核心技术并没有完全掌握,技术创新能力相对较弱。

  产品的开发主要是引进、跟踪仿制开始,缺少创新和自主的知识产权。关键零部件原材料的使用寿命短,可靠性差,一旦出现故障,技术上受到制约。

  凭借其先进的管理、技术和雄厚的资金,跨国公司在我国独资建厂或兼并现有骨干煤机企业。这些外资企业的发展,给中国煤机制造业带来更加激烈的竞争和挑战。

  从单一产品来看,部分优势企业的市场份额较大,如生产掘进机的佳木斯煤矿机械有限公司、生产采煤机的鸡西煤矿机械有限公司、生产刮板输送机的张家口煤矿机械有限责任公司和生产液压支架的郑州煤矿机械集团股份有限公司。

  以上种种制约因素及行业技术创新能力不足,造成目前我国煤机制造业与国际水平相比存在很大差距。在全球产业结构调整和转移的浪潮中,以及诸多制约因素前提下,我国煤炭装备制造业面临着重组和规模经营的新趋势。

  可以看到,2001-2008年,液压支架的产值连年递增,年复合增长率达52.80%。由于液压支架为以销定产的定制产品,因而产值的增长在很大程度上反映了需求的增长。

  目前国内液压支架的制造企业主要分为三种类型:一是具备液压支架独立设计研发及生产制造能力的专业制造企业,如郑州煤机集团股份有限公司、北京煤矿机械有限责任公司等;二是具备较好的制造水平,不具备独立设计研发能力,在设计研发方面处于起步阶段的企业;三是完全不具备设计研发能力,主要通过集成方式生产液压支架,或生产液压支架配件的企业,这类企业往往是煤矿机修企业在多年修理液压支架的基础上发展起来的。随着市场需求的增长,行业的新进入者也在不断增多,尤其是第二第三类企业数量明显增加,加剧了低端市场的竞争。

  由于综采液压支架产品比较专业化,尤其是高端产品专业化程度高,虽然近两年有不少企业涉足液压支架市场,但基本都是生产低端产品,未对生产中高端产品为主的大型煤机企业造成威胁。液压支架优势企业近年来基本保持相对稳定。

  液压支架属于重型机械产品,其体积、重量都比较大,因此原材料、半成品、产成品及生产设备都需要占用大量场地。液压支架生产企业多是计划经济时代建立,主要生产经营地狭窄,建筑物密集,没有进一步拓展的空间。另外近年来,随着煤机制造行业的快速发展,各煤机制造企业通过管理创新、流程优化,员工操作技能培训、开展劳动竞赛等措施提高了生产效率、提升了产量,但因受物理条件的约束,其提升空间也十分有限。各企业产品的需求十分旺盛,每个年度的订货量都超过了企业的产能,虽然企业自身可以通过提高生产效率、加班加点来满足部分超额的产量需求,但提升空间也有限,必须借助外协生产来满足生产任务的要求。

  因此,近年来液压支架结构件配套生产企业发展迅速,但企业规模大小不一,技术水平及质量控制能力差别较大,整个结构件配套企业呈现“三多三少”的特点:企业数量多,小规模企业多,生产单一结构件产品的企业多;同时技术水平高的企业少,综合加工能力强的企业少,质量控制能力好的企业少。

  比如:目前进入郑州煤机集团股份有限公司外协厂目录的有70家,其中常年保持业务关系的有30多家。

  本公司拥有行业内最完整的包含下料、拼装、预热、焊接、时效处理、整体镗孔等在内的液压支架核心部件全套生产系统。特别是在高端液压支架领域,公司的生产、设备能力处于领先水平,使得其他较小的同类企业很难参与竞争,因此市场地位更加突出。公司凭借可靠的质量、较高的性价比和良好的售前售后服务占据了高端液压支架结构件协作领域的绝对优势地位。公司领先技术、稳定可靠的质量得到客户、供应商和社会的广泛认可

  煤矿矿用产品安全日益被重视,煤炭装备制造准入严格。2005年经国家发展和改革委员会批准,公布了41项煤矿专用设备新标准。煤矿设备均须有矿用产品安全标志,才能进入煤机市场,矿用产品安全标志的审核相当严格,新进入者其产品均需取得矿用产品安全标志方可销售。

  煤机产品价值普遍较高,尤其是液压支架,由于液压支架需成套使用,通常一个采煤工作面需液压支架数十架到数百架,一套支架的价值一般在数百万元到数亿元左右。因此,为液压支架生产企业生产高品质大型液压支架结构件,需购置大量高精专业设备和生产线,固定资产投资规模较大,技术含量高、外部条件复杂,因而液压支架核心部件制造行业要形成一定规模,资金壁垒较高。

  煤矿地质条件复杂,不同矿区的煤层厚度、倾角、硬度、裂隙发育、矿山压力显现、顶底板岩性、断裂构造等等都不尽相同。各种煤机产品的设计与研发需依具体地质条件而定,标准化程度较低。煤机产品复杂的使用环境,要求其具备高可靠性和高安全性,因而对产品的制造技术及制造工艺要求很高。在这种条件下,对液压支架结构件的技术要求就相对严格得多,本公司已经积累了相当成熟的技术及制造经验,而新进入者缺乏技术与生产制造能力,技术壁垒较高。

  经过几年不懈的努力,本公司的品牌及竞争优势已经确立起来,在行业得到客户的广泛赞誉,并建立了稳定的合作关系,拥有忠诚度较高的稳定客户群。新进入者难以在短时间内塑造品牌,赢得客户。

  我国经济快速增长,能源消耗巨大。而我国“富煤、贫油、少气”的能源结构特征决定了煤炭在我国的一次能源结构中占有绝对的主导地位。根据国家统计局发布的2008年统计公报,2008年中国能源消费总量28.5亿吨标准煤,其中煤炭消费量27.4亿吨,增长3%;原油消费量3.6亿吨,天然气消费量807亿立方米。煤炭占主导地位的一次能源消费结构短期内很难改变。随着消费需求的逐年增加,我国原煤产量也快速增长,2001年我国原煤产量13.81亿吨,到2008年已达26.22亿吨。我国经济的长期稳定快速发展,将不断提升对能源尤其是煤炭的需求,而煤炭消费的增长将为煤机行业的发展带来广阔空间。

  2006年2月13日,国务院发布《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》(国发﹝2006﹞8号),明确指出“发展大型煤炭井下综合采掘、提升和洗选设备以及大型露天矿设备,实现大型综采、提升和洗选设备国产化”。2009年5月,国务院发布《装备制造业调整和振兴规划实施细则》,明确指出:“以平朔东、胜利东二号、白音华、朝阳等十个千万吨级大型露天煤矿,酸刺沟等十个深井煤矿,以及大型金属矿建设为依托,大力发展新型采掘、提升、洗选设备,重点实现电牵引采煤机、液压支架、大型矿用电动轮自卸车、大型露天矿用挖掘机等设备的国内制造”。国家大力支持装备制造业将对煤机行业产生积极影响,随着相关配套政策及措施的陆续出台,煤机行业将面临新的发展机遇。

  ⑶国家关于煤炭行业的相关政策提升煤炭开采机械化程度、促进煤机行业需求增长。

  国家发展和改革委员会等部门分别于2006年4月和2007年1月出台了《加快煤炭行业结构调整应对产能过剩的指导意见》和《煤炭工业发展“十一五”规划》,根据上述政策及规划,未来我国煤炭行业将重点建设发展大中型煤矿;并将通过实施资源整合与关闭淘汰,将小型煤矿整合改造为大中型煤矿;此外,还将大幅提高煤矿采掘机械化程度。上述因素都将加大对煤机的需求。

  在煤炭机械和矿用机械领域,国内优势企业在部分关键零部件自制和系统集成上已经具备了较强的实力,产品已经开始规模替代进口,但一些零部件仍然依赖进口。在这样的背景下,财政部于2008年1月23日发出《财政部关于调整大型煤炭采掘设备及其关键零部件原材料进口税收政策的通知》,对国内装备制造企业为开发、制造大型煤炭采掘设备而进口的部分关键零部件、原材料所缴纳的进口关税和进口环节增值税实行“先征后退”,同时停止相应整机及成套设备的进口免税政策。上述进口税收政策的实施也将有利于国内煤机行业的发展。

  当今发达国家煤机制造企业正向跨国、大型和多元化发展,经过不断的兼并和收购,目前国际上形成几大占垄断地位的煤机制造企业。它们的产品供应美国、澳大利亚和南非等国,并出口到我国。国内煤矿建设和机械化率提高带来的煤机及液压支架需求,已经吸引国际煤机巨头纷纷进入我国设厂或收购整合。如果外资煤机公司进一步进入国内设厂或收购,势必加大国内市场竞争的激烈程度。而且,外资企业的涌入势必要打破现有生产企业的格局,重新分割市场份额,对本公司现有客户形成冲击,进而影响到本公司的客户群体。

  近年来,国内煤机市场发展迅猛,带动了各方的投资热情。国内部分大中型液压支架生产企业积极扩大规模,填补自身生产制造能力不足问题。这些企业的部分结构件需求由其关联煤机制造企业满足,形成了局部市场和个别企业的地方和内部保护格局,在一定程度上制约了行业的自由竞争和有序发展。

  国有、民营、外资、军工、机修等纷纷进军到煤机行业,一些省市煤机制造企业星罗棋布,很多省都在筹备或建设煤机设备制造基地、配件城,有些地区有盲目扩张之势。各厂家大打价格战,很多企业靠降价获得市场,品牌效应不强。除此之外,我国机械加工、铸造、热处理、焊接等基础加工手段落后,很难达到设计要求。

  煤矿液压支架结构件用于煤机制造企业,其下游为煤矿液压支架生产行业。而液压支架结构件的主要原料为钢材,钢铁行业是本行业最主要的上游行业。钢铁行业的变化主要影响本行业的原材料供应及产品成本,而液压支架制造行业的波动直接影响煤机的市场规模、销售收入和利润。

  钢铁为大宗商品,可以获得稳定供应,不会对本行业的发展构成制约。钢铁价格的波动虽然会影响结构件的产品成本,但其影响可以传导到下游液压支架制造企业,因而对本行业的利润率不会造成影响。只有在客户订货与原材料采购期间的钢材价格变动会对本行业利润造成一定的影响。

  下游液压支架制造行业的景气状况对本行业影响较大,而液压支架制造行业景气度与煤炭生产紧密关联。历史数据表明,当煤炭行业景气度上升时,液压支架行业的增长速度往往大于煤炭行业的增长速度。煤炭产量的逐年增加、煤炭生产安全日益受到重视、小型煤矿整合为大中型煤矿,都为液压支架行业的长期稳定发展提供了保证。而随着液压支架制造企业的发展,为架构件生产创造了广阔的市场需求。

  本公司主要生产煤矿综采液压支架结构件、立柱、千斤顶等液压支架核心部件产品。综采液压支架是煤炭综合机械化采掘成套装备的关键性、基础性设备,液压支架能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板,隔离采空区。它与采煤机、刮板输送机配套使用,使煤炭开采机械化,大大提高了煤炭开采效率,进一步改善和提高了采煤和运输设备的效能,减轻煤矿工人的劳动强度,最大限度地保障煤矿工人的生命安全。一套综合机械化采煤设备价值数千万元至上亿元不等,液压支架价值约占60~70%。液压支架由钢结构件、液压立柱和液压系统组成,本公司产品钢结构件和液压立柱价值约占液压支架的90%以上。

  公司的产品具有以销定产、按照客户要求定制的特点。公司从签订合同、取得图纸、技术分解到采购、生产、销售均自主完成,生产所需部分铸件通过外委协作的方式完成。

  公司的采购模式为自主采购。根据采购原材料的不同,主要有招标采购、市场比价采购、生产厂家直接供货、向代理商采购等方式。

  公司设物资供应部具体负责生产所需原辅材料、配套件、产品标准件、外购件等物资的采购。公司对采购产品供应方进行定期评价与选择,并由物资供应部负责具体组织评价选择的过程,公司的相关质量技术部门参与评价与选择。根据公司的生产和材料定额以及各生产单位提出的物资需求计划,物资供应部提出物资供应计划和订货方案,计划分年度、季度、月度三种,并遵照采购计划,在合格供方中进行采购。

  公司的生产制造部负责对产品的整个动态生产过程实行有效的指挥、协调和控制。在生产制造部的统一指挥协调下,一分厂、二分厂、三分厂、四分厂和五分厂具体进行各个工序环节的生产和配合。

  公司在生产管理方面建立了《生产计划管理制度》、《生产例会制度》、《调度指令制度》、ag真人试玩。《物流转序及产品发运管理规定》;在安全生产方面建立了《安全责任制度》、《安全生产管理制度》、《月度安全生产例会制度》;在质量控制和技术管理方面建立了《产品质量管理制度》、《产品质量考核体系》、《生产技术管理制度》;在考核评比方面建立了《月度“双优先”考核制度》、《季度综合评价制度》、《年终综合考评制度》等管理规章制度,保证了生产组织、管理系统的有序、安全和高效运行。

  公司的销售采用直销模式,由公司的销售部门直接面向终端客户进行销售。公司获得订单的方式有竞标、议标、客户直接订货几种方式,其中竞标是获得订单的主要方式。

  公司液压支架产品的定价模式是成本加利税的原则,即根据当期材料价格、产品中各种材料比例和配套件要求核算产品成本、进行价格测算和报价。针对竞争激烈市场竞争,有时也采取随行就市的定价策略。

  公司的市场营销部负责市场开发、产品销售及服务。市场营销部下设四个市场开发组,主要负责各自不同区域的市场开发、产品销售和回收货款工作。

  本公司已成为全国煤矿液压支架结构件生产基地之一。自2005年高端液压支架实现国产化后,由于国产液压支架设计水平、制造能力与国际企业差距逐渐缩小,而性价比优于进口产品,因此国内市场基本被国产液压支架占据,国际企业生产的液压支架在中国销量很小。在液压支架将会快速发展的背景下,2006年5月投资建设,抓住了市场启动的机遇。几年来,公司与全国主要液压支架制造企业建立了稳定长期的合作关系,市场占有率连续多年居同行业之首。

  公司目前已成为液压支架结构件生产企业中产值和销售收入较大、经营业绩良好的企业。领先于竞争对手的生产规模,使得公司在采购成本、供应保障、营销投入等方面具备优势。庞大而稳定的钢材需求量,使公司成为多家大型钢铁企业的重点客户,能够以最快捷的速度掌握钢材价格信息,保持了采购价格的最优化。公司领先于竞争对手的规模降低了单位固定成本。

  产品质量是企业的生命,高可靠性的产品质量成就了公司在液压支架结构件行业里的地位。公司在产品设计、工艺设计、生产加工等各个环节建立了全面的质量管理体系,实现了“一切工作有程序,一切程序有控制,一切控制有文件,一切文件有标准”的规范的质量管理模式,并通过持续改进保证了公司质量管理体系的有效运行。

  公司拥有行业内最完整的包含下料、拼装、预热、焊接、时效处理、整体镗孔等在内的液压支架全套生产系统。拥有大型数控切割机6台、万能机器人5台、数控镗铣床5台、1000吨开式压力机1台、400吨压力机1台、750千瓦回火炉2座、二氧化碳气体保护焊机180台,以及多台起重运输设备、供变电设备等大型综采支架专用设备,建成数控下料生产线、数控卷板开平生产线、机器人切坡口生产线、点装生产线、焊接生产线、机加工生产线,成为设备精良,机械化程度高的专业结构件生产企业。

  公司的市场份额逐年提高,国内主要煤机制造企业成为本公司稳定的客户。特别是在高端液压支架领域,公司的生产、设备能力处于领先水平,使得其他较小的同类企业很难参与竞争,因此市场地位更加突出。公司凭借可靠的质量、较高的性价比和良好的售前售后服务占据了高端液压支架核心部件协作领域的绝对优势地位。公司领先的技术、稳定可靠的质量得到客户、供应商和社会的广泛认可。

  本节引用的财务数据,非经特别说明,均引自经河南华审联合会计师事务所出具的(豫华审审字【2010】第0020号)审计报告或据其计算所得。

  本公司主要从事煤矿综采液压支架结构件、立柱、千斤顶等核心部件的生产制造。2010年1-6月公司总资产15056.06万元,实现营业总收入、利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润分别为1348.02万元、341.45万元、256.09万元。2009年公司实现营业总收入、利润总额、归属于挂牌公司股东的净利润分别为2740.93万元、575.43万元、431.57万元,分别较2008年增长2.06%、700.30%、700.33%。

  本公司2010年1-6月经营状况良好,财务状况稳定,无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项。

  1、其他应收款:期末余额比期初增加615.91万元,增幅为208.44%,主要是本公司控股股东职保昌先生借款800万元存在个人名下,作为保证金为公司办理银行承兑汇票。

  2、存货:期末余额比期初增加936.73万元,增幅为124.78%,主要是6月30日评估审计时存货盘盈所致。

  本节所称报告期指2010年1-6月,报告期末指2010年6月30日,报告期初指2009年12月31日。

  一、公司股权挂牌公告书刊登前未发生下列可能对挂牌公司有较大影响的重要事项

  (一)本公司严格依照《公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌交易暂行办法》等法律法规的要求,规范运作,经营状况正常;主营业务目标进展情况正常。

  (十一)财务状况和经营成果较大变化:截至2010年6月30日,公司主营业务收入1348.02万元,净利润256.09万元,每股收益0.04元;至2010年9月30日,公司主营业务收入5177.18万元,净利润1052.04万元,每股收益0.18元。主要是销售收入增加,如三月份为包头北方工程机械制造有限责任公司生产的一批底座、顶梁等结构件1640吨,金额1200万元,生产完毕办理入库,由于需方该批支架交货期延长没有及时提货,公司未实现销售,9月份该批货物已发出并开票实现销售收入。

  本保荐机构认为:河南伟彤科技股份有限公司运作规范,发展趋势明确,并且具有良好的预期收益,具有较强的持续发展能力和较好的发展前景。本保荐机构保证该公司的董事、监事和高管人员了解法律、法规、河南省技术产权交易所股权挂牌交易规则及挂牌协议规定的董事的义务与责任,并协助该公司健全了法人治理结构、协助该公司制定了严格的信息披露制度与保密制度。本保荐机构已对挂牌文件所载的资料进行了核实,确保股权挂牌交易文件真实、准确、完整,符合规定要求;保证该公司的挂牌申请材料、挂牌公告书没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,保证对其承担连带责任,并保证不利用在挂牌交易过程中获得的内幕信息进行内幕交易,为自己或他人谋取利益。该公司本次股权首次公开挂牌交易符合《中华人民共和国公司法》、《河南省技术产权交易所股权挂牌暂行办法》等法律、法规、政策规定的股权首次公开挂牌的条件。

  因此,本保荐机构同意推荐河南伟彤科技股份有限公司股权在河南省技术产权交易所首次公开挂牌交易。